БЕБ | Бюро економічної безпеки України

❗️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо місцевого мешканця, який зберігав та реалізовував незаконно виготовлені пально-мастильні матеріали.

🕵За даними слідства, чоловік протягом року використовував автозаправну станцію, яка оформлена на дружину. Реалізовував неякісне пальне споживачам безпосередньо через паливно-роздавальні колонки АЗС, що розташовані у Чернівецькому районі.

✅У ході досудового розслідування детективи провели обшук на території автозаправної станції, де вилучили майже 16 тис. літрів незаконно виготовленого бензину марки А-92 та А-95, орієнтовною вартістю понад 800 тис. грн.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅Аналітики ТУ БЕБ у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері вартістю понад 300 млн грн.

📄Про будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації у місті Києві.

❗️Під час аналітичного дослідження тендерної документації фахівці БЕБ виявили низку порушень, що стосувалися учасника закупівлі.

✅Аналітики Бюро скерували на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками. В результаті управління освіти відхилило пропозицію згадуваного учасника та скасувало процедуру проведення закупівлі. Таким чином упереджено розтрату понад 300 млн грн з місцевого бюджету.

Нагадаємо, раніше аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили більше ніж на 170 млн грн порушень у двох тендерах на капітальний ремонт будівель одного із коледжів міста Києва.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області арештували 43 тонни синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в москві.

🕵️‍♂️ Встановлено, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також іноземної компанії з Чехії.

➡️ Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану.

➡️ Детективи БЕБ встановили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. ЇЇ виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.

➡️ Співробітники Бюро вилучили полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12,7 млн грн. Наразі ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва на відповідний товар накладено арешт.

📄 Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів), здійснюють детективи Теруправління БЕБ у Київській області у співпраці зі співробітниками Київської митниці. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Контрабанда сигарет в солодощах та деревині: детективи БЕБ на Одещині затримали організатора схеми.
 
🕵Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи реквізити підконтрольного йому одеського виробника морозива, намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої вартістю майже 7 млн грн, приховуючи їх від митного огляду.

🍦Для цього він упакував товар у контейнери з-під солодощів, покривши його морозивом. Таким чином чоловік намагався ввести в оману контролюючі органи під час проведення митного оформлення.

🪵Крім того, чоловік під виглядом виробництва меблів облаштував в одному з районів Одеси сигаретний цех. Там він запаковував у рубані дерев`яні кругляки готові тютюнові вироби й надалі планував експортувати їх до країн Європейського Союзу.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари. В результаті було виявлено та вилучено подріблений тютюн, обладнання для виготовлення та фасування сигарет й гільзи до них, чорнові записи, ноутбук, а також дерев`яні кругляки, в які чоловік планував сховати підакцизні товари під час проходження митного контролю.
 
❗️Наразі фігуранта затримано й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️ Детективи Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, здійснювали незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

🕵️‍♂️ Встановлено, що жінка оформлювала банківські рахунки без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися. Для цього підшуковувала паспортні та інші особисті дані, а також підробляла документи. Зокрема заяви-анкети на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб у Приватному Акціонерному Товаристві «Айбокс банк», розписки про отримання банківських карт тощо.

➡️ Надалі доступи до рахунків та картки передавала третім особам. Ті, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності: зараховували, розподіляли та знімали кошти отримані незаконним шляхом. Власники рахунків про такі операції не знали.

📄 Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ
📰Новини за 2 - 6 червня. Детальніше ⬇️

❗️ На Київщині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які продавали фермерам підроблене насіння

✅ Бюро економічної безпеки на Полтавщині забезпечило відшкодування 12,3 млн грн несплачених податків

✅ За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області підприємство відшкодувало до бюджету понад 8 млн грн несплачених податків

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині забезпечило відшкодування майже 4,6 млн грн податків

✅ У справі БЕБ про нелегальне виробництво та продаж тютюну суд призначив позбавлення волі 4 полтавцям

✅ БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі електронними сигаретами у Київській області

✅ За матеріалами БЕБ на Волині судитимуть групу осіб, які незаконно виготовляли сигарети

❗️ На Київщині викрито підприємця, який незаконно експортував понад 100 тонн м'ясної продукції

❗️ БЕБ ліквідувало підпільні цехи з виготовлення рідин для електронних сигарет, вилучено на 1,2 млрд грн продукції

✅ БЕБ на Одещині забезпечило відшкодування до бюджету понад 4,5 млн грн несплачених податків

✅ Детективи Бюро економічної безпеки викрили 3 чоловіків, які налагодили незаконний продаж пального на Полтавщині

✅ БЕБ забезпечило відшкодування компанією з продажу електроніки майже 10 млн грн несплачених податків до держбюджету

✅ Збут фальсифікованого пального: за матеріалами БЕБ на Одещині судитимуть місцевого жителя

✅ Занизив оренду нерухомості більше ніж на 2 млн грн: за матеріалами БЕБ судитимуть керівника держпідприємства

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть волинянина, який нелегально ввозив вантажівки під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

✅ Бюро економічної безпеки на Київщині припинило діяльність 10 підпільних гральних закладів

❗️ Привласнювали кошти державних грантів на розвиток садівництва: Бюро економічної безпеки викрило схему

✅ БЕБ на Полтавщині забезпечило відшкодування понад 4,6 млн грн несплачених автоперевізником податків

✅ За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть 4 продавців контрафактними сигаретами

✅ Ухилення від сплати ЄСВ: БЕБ на Одещині забезпечило відшкодування комунальним підприємством майже 1,6 млн грн

❗️ БЕБ оголосило в міжнародний розшук двох керівників Запоріжжяобленерго: завдали 730 млн грн збитків держпідприємству

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки оголосили в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора Запоріжжяобленерго, які переховуються закордоном. Чиновників підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

🕵️‍♂️ Встановлено, що товариство, займаючись розподілом електричної енергії, мало укласти договори за новими умовами зі споживачами в Запорізькій області.

➡️ В одному з таких договорів службовці невірно визначили клас напруги. В результаті промислове підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом

➡️ Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи

📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру колишнім директору та комерційному директору товариства.

🤝 Оперативний супровід – співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили службову особу комунального підприємства в Білгород-Дністровському районі, яка умисно ухилилася від сплати майже 1,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

🕵Слідством встановлено, що протягом трьох років головний бухгалтер підприємства спрямовувала фінансування на погашення інших грошових зобов’язань, що призвело до ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування єдиного внеску у розмірі 1,6 млн грн.

✅Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до державного бюджету завдані збитки у розмірі понад 1,6 млн грн.

❗️Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконного продажу електронних сигарет, рідин для них та тютюну для кальянів.

🕵Слідство встановило, що організував підпільний бізнес житель Дніпра, який і постачав товар без будь-яких дозвільних документів та сертифікатів відповідності. Реалізовували продукцію дві жінки та чоловік із Полтави.

🔍Під час обшуків за місцем незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів, детективи вилучили близько 15,5 тис. електронних сигарет, понад 7,5 тис. флаконів із рідинами до них та майже 900 банок з тютюном для кальяну. Орієнтовна вартість товару становить 1,8 млн грн. На вилучене майно накладено арешт.

❗️Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області забезпечили відшкодування понад 4,6 млн грн збитків, завданих державному бюджету компанією, що спеціалізується на автоперевезенні.

🕵️‍♂️ За даними слідства у 2024 році службова особа місцевої компанії, що займається вантажними перевезеннями, внесла у бухгалтерський облік дані про придбання товару, без фактичного його отримання. У такий спосіб вона штучно зменшила об’єкт оподаткування та ухилилася від сплати податку на прибуток підприємства.

➡️ Суми завданих збитків підтверджені аналітичним продуктом, складеним фахівцями ТУ БЕБ у Полтавській області.

➡️ В ході досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Полтавській області забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитків у повному обсязі: понад 4,6 млн грн.

📄 Службовій особі повідомлено про підозру. Кримінальне провадження скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE